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SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER - Casinos de Monaco : "Une rencontre technologique entre connaissance-clients et compliance".
La Société des Bains de Mer est une entreprise internationale, basée à Monaco et l’un des leader dans le secteur luxe de l’hôtellerie et des casinos. Elle compte 3 800 salariés en ETP. La direction juridique comprend 10 salariés.
Elle est représentée par Emmanuel Van Peteghem, General Counsel et Cédric Plantavin, Legal Manager and Compliance, Caroline Le Bouedec, Legal Assistant et Julie Braconi, Lawyer & Compliance Officer.
- Emmanuel Van Peteghem, Caroline Le Bouedec, Cédric Plantavin, et Julie Braconi
Les points clés de l’innovation...
LA PROBLÉMATIQUE : L’activité de LCB-FT et de lutte anti-corruption, visant particulièrement les casinos est confiée à la direction juridique et compliance du groupe, qui doit quotidiennement communiquer avec les équipes des casinos sur site. Les échanges par mail, téléphone, courriers internes rendent le délai de traitement extrêmement long dans un domaine où tout va très vite et sur une activité « live » ouverte jour et nuit, 7/7. Jusqu’à présent, l’analyse des dossiers était réalisée manuellement et supposait le transfert de fichiers et d’une documentation lourde entre deux directions (celle du casino et la direction juridique et compliance). Aucune solution « clé en main » disponible sur le marché ne permettait de regrouper les éléments de connaissance client, l’automatisation des données et la gestion de dossiers compliance.
LA SOLUTION : Le projet consiste dans la création d’un logiciel inédit, véritable plateforme d’échange entre la Direction Juridique et les opérationnels, qui s’inscrit dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il permet une connaissance client extrêmement pointue dans un délai très court, ainsi que le suivi en temps réel de l’évolution des dossiers compliance créés par les équipes dédiées et l’historisation des décisions prises. La mise en place de l’outil informatisé permet la compilation des informations de connaissance-client et interface automatique avec le système Casino Management Sytem, la gestion des dossiers aboutissant ou non à une déclaration de soupçons et l’archivage des dossiers.
LA PROPOSITION DE VALEUR : L’outil permet un gain de temps dans le traitement des dossiers, notamment grâce à une compilation de la documentation d’un client dans un même dossier compliance, une historisation de tous les dossiers, une communication claire et une meilleure diffusion des informations entre les directions (trésorerie, équipes opérationnelles, direction juridique, équipe « Fidélité clients »), la création de rapports sur sélection de critères (nationalité, période de jeu, mouvements de jeu, personne politiquement exposée, etc.).
